¿Recibes una llamada por parte de Blockchain o has visto anuncios de famosos mostrando inversiones millonarias? En la mayoría de los casos, son estafa. Los estafadores suelen usar nombres de empresas o personas reconocidas para ganarse la confianza de las personas y lograr estafarlas, convenciéndolas de que están realizando inversiones en criptomonedas. En este blog te informaremos sobre importantes señales que debes de tener en cuenta para evitar ser la próxima víctima.
10 técnicas que usan los estafadores:
1. Un desconocido te escribe por WhatsApp p Telegram: Los estafadores intentarán entablar una amistad virtual para generar confianza. La recomendación es bloquear el número sin dar una respuesta, de lo contrario, les muestras que eres una potencial víctima.
2. Desconocidos te envían solicitudes a tus redes sociales: Similar al primer punto, una vez aceptes, crean una sensación de intimidad y muestran un estilo de vida lujoso. Luego te explican que lo han logrado invirtiendo en criptomonedas y te aseguran que tú también puedes vivir así y se muestran abiertos a enseñarte a invertir.
3. Famosos anunciando en redes sociales formas fáciles de ganar dinero: Este caso suele ser la primera fase de la estafa. Con ayuda de la inteligencia artificial usan el rostro de famosos, donde promocionan plataformas que garantizan inversiones altamente rentables, llamando tu atención y generando que les des tus datos personales al registrarte en el anuncio.
4. Llamada o correo sobre desbloqueo de una wallet en Blockchain: Suele ocurrir cuando ya has sido estafado. Los estafadores te contactan para convencerte que han encontrado una billetera bloqueada con tus fondos, y que, para poder acceder a ellos necesitas aportar más dinero. No existe realmente un desbloqueo por parte de la Blockchain, por lo que esta comunicación siempre es una estafa.
5. Contacto por parte de la FCA, el Banco Central Europeo u otros reguladores: Te envían documentación, donde usan nombres de instituciones públicas, para hacerte creer que tienen la capacidad de devolver tus fondos y que debes realizar un pago para que la devolución se haga efectiva.
6. Los estafadores se hacen pasar por el HMRC (His Majesty’s Revenue and Customs), autoridad fiscal del Reino Unido: Te envían documentación para convencerte de que debes pagar impuestos sobre las ganancias de tus criptoactivos antes de poder acceder a ellas. Las obligaciones fiscales sobre criptoactivos nunca son un requisito para poder disponer de tu propio dinero.
7. Supuesto blanqueo de capitales: Los estafadores te solicitan más dinero para desbloquear tus fondos ya que están en supervisión bajo una supuesta política contra el blanqueo de capitales.
8. Supuesto pago por cambio de criptoactivo: Los estafadores te exigen que pagues una supuesta comisión para convertir un criptoactivo en otro y así poder acceder a tus fondos, por ejemplo, cambiar de bitcoins a ETH. Sin embargo, esas comisiones suelen ser exageradamente altas y forman parte de la de estafa.
9. Solicitud para probar una supuesta solvencia financiera: Pueden pedir que transfieras dinero a una billetera que supuestamente está a tu nombre con el pretexto de acreditar tu solvencia y así autorizar el retiro de tus fondos. Esto es una estafa, no tienes obligación de demostrar capacidad económica para disponer de tu propio dinero.
10. Abogados que prometen recuperar tus fondos: Desconfía de cualquier abogado que asegure poder recuperar los fondos perdidos por estafas de criptomonedas. La única vía legítima es acudir a las autoridades.
Consejo final
Si crees que te has sido víctima de estafa, lo más probable es que así sea. Desde este momento, no realices más transferencias ni te fíes de personas que recuperan tus fondos a cambio de pagar más dinero por adelantado.
Enfrentarse a una estafa relacionada con las criptomonedas puede ser un proceso complejo. En Navas & Cusí Abogados, como abogados expertos criptomonedas, nos comprometemos a aportar soluciones jurídicas eficaces a tus problemas. Nuestra experiencia en nuevas tecnologías y leyes sobre criptodivisas nos permite ofrecerte el apoyo necesario para proteger tus derechos e intereses. Contacta con nosotros.
